Poulina Group Holding en quête de deux administrateurs indépendants

Dans le cadre du renforcement de sa gouvernance et de sa mise en conformité avec la réglementation du marché financier, Poulina Group Holding (PGH) a officiellement lancé un appel à candidatures pour pourvoir deux (2) postes d'administrateurs indépendants au sein de son Conseil d'administration.

Ces nominations interviendront au titre des exercices 2026, 2027 et 2028. À travers cette démarche, le fleuron de l'industrie tunisienne s’aligne sur l'article 38 du règlement général de la Bourse de Tunis ainsi que sur la décision générale n°23 du Conseil du Marché Financier (CMF) du 10 mars 2020, régissant les critères de désignation des membres indépendants.

Un profil de haut niveau exigé

Pour ces deux sièges, Poulina Group Holding cible des experts chevronnés. Les candidats doivent obligatoirement justifier d’une maîtrise (ou diplôme équivalent) en expertise comptable ou en administration des affaires.

Sur le plan professionnel, une expérience d'au moins dix (10) ans est requise dans l'un des deux domaines suivants (ou les deux) :

• La finance d’entreprise : modélisation, diagnostic, analyse, ingénierie et conseil financier.

• L’audit d’entreprise : stratégie d’audit interne, renforcement des dispositifs de contrôle interne et de gouvernance.

Des critères d'indépendance stricts

Conformément aux directives du CMF, le processus de sélection garantit une indépendance totale des futurs administrateurs vis-à-vis du groupe. Ainsi, les candidats ne doivent avoir aucun lien direct ou indirect (salarié, dirigeant, actionnaire, fournisseur, banquier ou client) avec PGH, ses filiales ou ses dirigeants au cours des cinq dernières années.

De plus, les postulants ne doivent pas siéger au conseil d'une autre société cotée opérant dans le même secteur ou d'une société concurrente, ni exercer une activité liée au marché financier. Les conditions d'honorabilité et l'absence de toute condamnation pour des délits financiers ou de droit commun sont, par ailleurs, des prérequis éliminatoires.

Processus de sélection et calendrier

Les dossiers de candidature doivent être adressés au siège social de Poulina Group Holding (GP 1, Km 12 Ezzahra) par voie postale (recommandé avec accusé de réception, Rapide Poste) ou déposés directement au bureau d'ordre contre décharge.

La date limite de réception est fixée au 13 mars 2026 à 12h00. L'enveloppe extérieure devra porter la mention claire : « NE PAS OUVRIR / Appel à candidature au poste d'Administrateur Indépendant ».

Le Conseil d’administration de PGH a mis en place un comité spécifique chargé de l'examen et de l'évaluation des dossiers selon une méthodologie préétablie. À l'issue de cette phase, une liste préliminaire des candidats retenus sera soumise pour avis au Conseil du Marché Financier (CMF).

L'approbation finale des deux candidats sélectionnés aura lieu lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire (AGO) qui statuera sur l’exercice 2025. Les actionnaires recevront toutes les informations relatives aux profils retenus au moins 21 jours avant la tenue de cette assemblée.