TELNET HOLDING recherche trois nouveaux administrateurs pour renforcer sa gouvernance

La société TELNET HOLDING, acteur majeur dans les secteurs de la technologie et de l'ingénierie, a annoncé le lancement de deux appels à candidatures distincts visant à renforcer la gouvernance de son Conseil d'Administration. Ces initiatives concernent la désignation de deux administrateurs indépendants et d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires, pour un mandat de trois ans couvrant les exercices sociaux 2025, 2026 et 2027.

Ces démarches s'inscrivent en conformité avec la réglementation en vigueur, notamment l'article 38 du règlement général de la bourse et la décision générale du Conseil du Marché Financier (CMF) n°23 du 10 mars 2020.

Postes à pourvoir et critères communs

Les candidats pour les deux types de postes devront satisfaire à des exigences communes strictes :

- Être une personne physique jouissant de ses droits civils.

- Répondre à des conditions d'honorabilité, d'intégrité, d'impartialité, d'honnêteté et de confidentialité.

- Justifier d'une compétence et d'une expérience adaptées aux fonctions, notamment une maîtrise (ou diplôme équivalent) et une expérience professionnelle d'au moins 10 ans dans les secteurs financier, IT, ou de la transformation énergétique, avec une exposition internationale souhaitée.

De plus, des critères d'inéligibilité s'appliquent, excluant par exemple les personnes ayant été dirigeant ou salarié de TELNET HOLDING ou de son groupe durant les cinq dernières années, ou celles ayant des liens familiaux directs avec la direction actuelle. Les candidats ne doivent pas non plus avoir de conflits d'intérêts potentiels ou réels avec la société. Une liste exhaustive des incompatibilités (faillite, interdictions judiciaires, condamnations spécifiques, etc.) est détaillée dans les appels.

Spécificités pour les administrateurs indépendants

TELNET HOLDING recherche deux administrateurs indépendants. Outre les critères généraux, les candidats à ces postes :

- Ne doivent pas être actionnaires de la Société TELNET HOLDING.

- Ne doivent avoir aucun intérêt direct ou indirect avec TELNET HOLDING, ses actionnaires ou ses administrateurs, susceptible d'affecter leur indépendance.

Spécificités pour l'administrateur représentant les actionnaires minoritaires

Un poste d'administrateur représentant les actionnaires minoritaires est également ouvert. Les candidats devront :

- Justifier d'une participation individuelle dans le capital social de TELNET HOLDING ne dépassant pas 0,5 %.

- Ne pas avoir d'intérêt direct ou indirect avec la société TELNET HOLDING, ses actionnaires (autres que minoritaires) ou ses administrateurs, qui pourrait nuire à leur indépendance.

- Le processus de désignation de cet administrateur impliquera une élection lors d'une Assemblée Générale Élective réunissant les actionnaires minoritaires, dont la convocation sera publiée au bulletin officiel du CMF et sur le site de la BVMT. L'élection sera ensuite soumise à ratification par l'Assemblée Générale Ordinaire.

Composition du dossier de candidature

Pour les deux appels, le dossier de candidature devra impérativement comprendre :

1/ Une demande de candidature motivée adressée au Président du Conseil d'Administration.

2/ Une fiche de candidature (selon Annexe 1 des appels).

3/ Une copie de la Carte d'Identité Nationale.

4/ Un curriculum vitae détaillé.

5/ Une déclaration sur l'honneur (selon Annexe 2 des appels).

6/ Un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) de moins de trois mois.

7/ Les documents justifiant les compétences et qualifications.

8/ Pour les candidats au poste de représentant des actionnaires minoritaires uniquement : une attestation du nombre d'actions détenues délivrée par l'intermédiaire agréé.

Modalités et date limite de dépôt

Les dossiers complets devront être présentés dans une enveloppe fermée portant la mention « Ne pas ouvrir/Appel à candidature pour les postes d'administrateurs indépendants... » ou « ...représentant les actionnaires minoritaires... », selon le cas. Ils devront parvenir soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit être déposés contre décharge au bureau d'ordre du siège social de TELNET HOLDING (IMMEUBLE ENNOUR CENTRE URBAIN NORD-1082 - TUNIS MAHRAJENE).

La date limite de réception des candidatures est fixée au Lundi 02 Juin 2025 à 17 heures. Tout dossier incomplet ou parvenu hors délai ne sera pas pris en compte.

Processus de sélection

Les candidatures seront examinées par le comité de nomination de TELNET HOLDING. La liste définitive des candidats retenus sera approuvée par le conseil d'administration. Les candidats sélectionnés seront informés au moins vingt-et-un (21) jours avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire (pour les indépendants) ou de l'Assemblée Générale Élective (pour le représentant des minoritaires). L'élection finale des administrateurs indépendants et la ratification de l'élection du représentant des actionnaires minoritaires interviendront lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2024.