DELICE HOLDING lance un double appel à candidature pour renouveler son conseil d'administration

mannana dbibi avr. 16, 2025, 4:16 PM

La société DELICE HOLDING a publié récemment deux appels à candidature pour son conseil d'administration, dont les mandats actuels arrivent à terme. L'entreprise recherche deux administrateurs indépendants ainsi qu'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires, pour un mandat de trois ans couvrant les exercices 2025, 2026 et 2027.

Des postes stratégiques avec des critères d'éligibilité stricts

Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement Général de la Bourse et à la décision générale du CMF n°23 du 10 mars 2020, les candidats devront répondre à des critères précis. Pour les deux types de postes, ils doivent :

- Être des personnes physiques jouissant de leurs droits civils

- Satisfaire aux conditions d'honorabilité, d'intégrité, d'impartialité et de confidentialité

- Posséder au minimum une maîtrise ou un diplôme équivalent

- Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 10 ans dans l'industrie, la finance et/ou la gestion des risques

Les administrateurs indépendants ne doivent avoir aucun lien avec la société DELICE HOLDING, ses actionnaires ou ses dirigeants qui pourrait entacher l'indépendance de leurs décisions. Le candidat représentant les actionnaires minoritaires doit pour sa part justifier d'une participation individuelle dans le capital ne dépassant pas 0,5%.

Processus de sélection et dates clés

Les candidatures pour les deux types de postes doivent être déposées avant le 25 avril 2025 à 16h au siège de DELICE HOLDING.

Concernant le poste d'administrateur représentant les actionnaires minoritaires, une assemblée élective sera organisée dans les dix jours suivant la clôture de l'appel à candidature. Les actionnaires minoritaires (détenant individuellement au maximum 0,5% du capital pour les personnes physiques ou 5% pour les institutionnels) seront appelés à élire leur représentant.

Pour les deux administrateurs indépendants, la sélection sera effectuée par un comité non permanent. Les candidats retenus seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2024.

Un dossier de candidature complet exigé

Le dossier de candidature doit comporter une dizaine de documents, dont :

- Une demande adressée au président du conseil d'administration

- Une fiche de candidature selon le modèle prévu en annexe

- Un CV actualisé et signé

- Une déclaration sur l'honneur

- Un extrait de casier judiciaire récent

- Des documents justifiant les compétences annoncées

- Un certificat de non-faillite (pour les anciens dirigeants)

- Une attestation de déclaration de revenus pour 2023

Cette double démarche s'inscrit dans le cadre de la gouvernance d'entreprise et de la transparence, valeurs que DELICE HOLDING souhaite renforcer au sein de son conseil d'administration pour les trois prochaines années.